Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров
Высший управляющий орган компании – Общее собрание акционеров.
Компания X5 Retail Group N.V. обязана проводить Общее собрание акционеров в течение шести месяцев после окончания каждого финансового года, в том числе, для утверждения финансовой отчетности, рассмотрения любого предложения по распределению прибыли и освобождения членов Правления и Наблюдательного совета от ответственности за выполнение своих обязанностей в течение предыдущего финансового года.
Внеочередные собрания акционеров проводятся так часто, как считает необходимым Правление или Наблюдательный совет. Кроме того, акционеры и держатели депозитарных расписок, совместно представляющие 10% размещенных акций, могут потребовать проведения Общего собрания акционеров, подробно изложив предлагаемую ими повестку такого собрания.
Полномочия Общего собрания акционеров определяются в Уставе. Помимо принятия решений на Ежегодном общем собрании акционеров основные полномочия акционеров включают в себя назначение (после выдвижения кандидатуры Наблюдательным советом) временное отстранение от обязанностей и исключение членов Правления и Наблюдательного совета, назначение внешних аудиторов, принятие изменений и дополнений к Уставу, выпуск акций и проведение подписки на них, уполномочивание Правления или Наблюдательного совета на выпуск акций и проведение подписки на них, уполномочивание Правления или Наблюдательного совета на отзыв преимущественного права покупки акций существующими акционерами при выпуске новых акций, уполномочивание Правления на выкуп выпущенных акций, одобрение политики вознаграждений членов Правления, определение уровня вознаграждения членам Наблюдательного совета, принятие решения о слиянии, разделении или ликвидации компании.
2010
25 июня: Годовое Общее собрание акционеров
Протокол ГОСА 25.06.2010 (Информация предоставляется на английском языке)
Предыдущие Общие собрания акционеров
15 января: Внеочередное Общее собрание акционеров
Протокол BOCA 15.01.10 (Информация предоставляется на английском языке)
2009
12 июня: Годовое Общее собрание акционеров
Протокол ГОСА 12.06.09 (Информация предоставляется на английском языке)
2008
18 января: Внеочередное Общее собрание акционеров
Протокол ВОСА 18.01.08 (Информация предоставляется на английском языке)
21 апреля: Внеочередное Общее собрание акционеров
Протокол ВОСА 21.04.08 (Информация предоставляется на английском языке)
16 июня: Годовое Общее собрание акционеров
Протокол ГОСА 16.06.08 (Информация предоставляется на английском языке)
29 октября: Внеочередное Общее собрание акционеров
Протокол ВОСА 29.10.08 (Информация предоставляется на английском языке)
2007
15 июня: Годовое Общее собрание акционеров
Протокол ГОСА 15.06.07 (Информация предоставляется на английском языке)
5 ноября: Внеочередное Общее собрание акционеров
Протокол ВОСА 05.11.07 (Информация предоставляется на английском языке)
2006
12 мая: Внеочередное Общее собрание акционеров
Проспектус слияния (Информация предоставляется на английском языке)
Протокол ВОСА 12.05.06 (Информация предоставляется на английском языке)
16 июня: Годовое Общее собрание акционеров
Протокол ГОСА 26.06.06 (Информация предоставляется на английском языке)
16 октября: Внеочередное Общее собрание акционеров
Протокол ВОСА 16.10.06 (Информация предоставляется на английском языке)
2005
1 ноября: Годовое Общее собрание акционеров
Протокол ГОСА 01.11.05 (Информация предоставляется на английском языке)